La importancia de una entidad sancionadora independiente para jueces y personal judicial en México

Por Dr. Luis Raymundo Massé Moreno

La independencia del Poder Judicial es, en todo estado de derecho, una piedra angular. Sin embargo, tal independencia no implica estar inmunizado de responsabilidad. De ahí la necesidad de un organismo independiente, técnico y eficiente que sancione a jueces y otros miembros auxiliares de cuerpos judiciales de acuerdo con la ley, la ética y el interés público.

 

¿Cuál es la necesidad de una Autoridad Judicial Sancionadora fuerte?

1. Para realzar la autoridad del Poder Judicial.

2. Para proteger a los buenos jueces.

3. Para asegurar el derecho a una reparación efectiva.

4. Para evitar redes de protección internas.

 

¿Qué debería tener una verdadera autoridad de los tribunales?

- Autonomía constitucional y presupuestaria.

- Integración técnica y plural.

- Autoridad genuina de investigación y sanción.

- Procesos disciplinarios transparentes.

- Disponibilidad pública de resoluciones.

 

Experiencias internacionales

Hay países como Chile, Colombia o España, donde existen modelos de inspección judicial o consejos disciplinarios externos que juzgan el comportamiento de los jueces siguiendo criterios técnicos e independientes. Esto mejorará la transparencia y la confianza pública en la justicia.

 

¿Y en México?

Este rol también fue parcialmente cumplido por el Consejo de la Judicatura Federal y los Consejos de la Judicatura locales, pero quedaban dudas sobre el grado en que cumplían con ese propósito y eran independientes. Un nuevo organismo disciplinario nacional autónomo podría ser una oportunidad histórica, si es diseñado técnicamente y tiene garantías de debido proceso.

En este sentido, la creación de un nuevo Tribunal Judicial de Disciplina es un paso adelante que puede ayudar a mejorar la capacidad del Poder Judicial para rendir cuentas. Este organismo tendría la autoridad para investigar, sancionar y, si es necesario, destituir a jueces y personal judicial que sean corruptos, libre de influencias políticas que socaven las estructuras internas existentes. También lleva el proceso disciplinario a un nivel profesional con reglas explícitas, plazos y opciones de revisión en circuito. El mero hecho de la existencia del tribunal asegura al público que existe un control institucional correctivo sobre el comportamiento judicial. Su influencia sobre los disciplinarios, sin importar cómo sean elegidos sus miembros, dependerá de su independencia. En resumen, contribuye a la restauración de la confianza social en un Poder Judicial ético, rápido y transparente.

 

Conclusión

No solo es que la justicia debe ser imparcial, también tiene que ser honesta, transparente y responsable. Para esto se necesitan órganos de supervisión fuertes e independientes. Un organismo judicial sancionador eficiente no representa un peligro para el Poder Judicial, sino que se traduce en un apoyo esencial para su fuerza, prestigio y continuidad democrática.

 

¿Qué opinas?

¿Es necesario un Tribunal de Disciplina Judicial autónomo?

 

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MEDIDAS ESENCIALES DE CONTROL INTERNO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO EN LAS EMPRESAS MEXICANAS

 Por: Dr. Luis Raymundo Massé Moreno

En un entorno cada vez más regulado, prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT) para las empresas en México no es una opción; Es un requisito legal y una obligación ética. 

El país ha ido construyendo marcos regulatorios a través de múltiples documentos como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), junto con algunas leyes fiscales, financieras y sectoriales. Todavía existe una brecha hacia controles internos efectivos para muchas empresas, lo que las hace vulnerables a los riesgos legales, reputacionales y operativos. 

 

¿Quién necesita implementar controles de lavado de dinero/financiamiento del terrorismo (PLD/FT)? 

- Los que realicen actividades vulnerables, definidas en el artículo 17 de la LFPIORPI (compraventa de bienes inmuebles, metales preciosos y vehículos, donaciones, tercerización, fideicomisos, etc.). 

- Empresas del sector financiero reguladas por CNBV, CNSF, CONSAR o Banxico. 

- Cualquier empresa que, por la naturaleza de sus transacciones, pudiera ser utilizada para ocultar el origen o destino ilícito de fondos.

 

Medidas esenciales de control interno en relación con el PLD/FT 

1. Manual de Políticas y Procedimientos: Debe documentar las medidas internas de acción dentro de los marcos de prevención, identificación de riesgos, procesos de verificación del cliente, reglas operativas y medidas de mitigación. 

2. Identificación y Conocimiento de los Clientes (KYC): Implementar procedimientos para recopilar y conservar documentos para los clientes, los beneficiarios finales y sus perfiles transaccionales. 

3. Evaluación de riesgos: Desarrollar una matriz de evaluación de riesgos con posibles escenarios de uso indebido, categorizar clientes y productos, y definir niveles de exposición. 

4. Formación continua del personal: El personal clave debe recibir capacitación sobre la legislación aplicable, las tipologías de blanqueo, los mecanismos internos de alerta y los marcos de presentación de informes. 

5. Designar a un oficial de cumplimiento: Encargado de coordinar medidas proactivas, presentar informes de cumplimiento, informes regulatorios y gestionar auditorías. 

6. Sistemas de alerta y monitoreo: Se implementarán procesos automatizados o manuales que capturen transacciones inusuales, materiales o sensibles. 

7. Auditoría interna periódica: Evaluación de la efectividad del programa de cumplimiento, identifique las debilidades y diseñe planes de acción correctiva. 

 

Consecuencias si existe un incumplimiento:

- Sanciones económicas.

- Suspensión de actividades vulnerables.

- Investigaciones penales por encubrimiento o complicidad.

- Revocación de licencias o registros.

- Daño permanente a la reputación de la empresa.

 

Conclusión

La prevención y el control del blanqueo de capitales dentro del sector empresarial va más allá de la denuncia a las autoridades. Se trata de fomentar una cultura de cumplimiento e integridad empresarial desde dentro de la corporación. Además de ser una cuestión de obligación legal, los controles internos efectivos ahora son ley. Y el mañana puede determinar el futuro de su empresa.

 

¿Su empresa ya ha implementado una política integrada de Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT)?

 

EN MÉXICO, ¿CÓMO SE DETERMINA LA MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS? CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y PRÁCTICAS.

 Por: Dr. Luis Raymundo Massé Moreno

La pensión alimenticia, o pensiones alimenticias, representan uno de los asuntos más delicados dentro del derecho de familia en México. Las responsabilidades determinan el sustento de la vida que apoya el bienestar y el desarrollo de la persona que la recibe, a menudo un menor, cónyuge, ex cónyuge o una persona mayor que vive en vulnerabilidad.

Una de las preguntas recurrentes es: ¿Cuál es el proceso para llegar a una decisión sobre el monto de la manutención de los hijos? Si bien hay múltiples respuestas, la mayoría llega a la misma conclusión que se basa en marcos legales, precedentes judiciales y poder discrecional de los jueces de familia.

 

Fundamento legal

La remuneración de la pensión alimenticia atribuida a una persona se define en los Códigos Civiles y los Códigos de Procedimiento de los Estados respectivos. Asimismo, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que regirá en todo el territorio de la República Mexicana a partir del 1 de octubre de 2027.

Las obligaciones alimentarias no se limitan a la alimentación, sino que también se extienden a; ropa, alojamiento, atención médica, educación, actividades recreativas y, en casos de discapacidad física, todas las necesidades para un tratamiento y cuidado adecuados.

 

Criterios para calcular el monto

1. Necesidades del destinatario.

2. Situación financiera del deudor.

3. Proporcionalidad entre necesidades e ingresos

 

¿Se fija en salario mínimo o porcentaje?

Ambas fórmulas son usadas, dependiendo del caso:

 

Porcentaje sobre ingresos:

- 15% a 20% para un hijo

- 30% a 40% para dos hijos

- Hasta 50% si hay varios acreedores

 

Equivalencia en salario mínimo:

Se aplica cuando no hay certeza de ingresos formales y puede fijarse con base en múltiplos del salario mínimo o UMA.

 

¿Qué pasa si el deudor no tiene ingresos formales?

La autoridad puede investigar ingresos ocultos, aplicar medidas cautelares (embargos, aseguramientos), o fijar una pensión provisional tomando en cuenta el nivel de vida, bienes visibles o mediante pruebas indirectas.

 

¿Puede modificarse el monto?

Sí. Puede solicitarse el aumento, diminución o cese de la pensión bajo condiciones económicas o personales de las partes.

 

Conclusión

El cálculo de la pensión alimenticia no es arbitrario. Depende de una valoración judicial integral guiada por el interés superior del menor, equidad y proporcionalidad.

Contar con asesoría legal es clave para garantizar una pensión justa, cumplible y protectora de derechos.

 

EL PARO DE LABORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX: CONSECUENCIAS INMEDIATAS E IMPLICACIONES FUTURAS PARA LA JUSTICIA LOCAL

Por Dr. Luis Raymundo Massé Moreno

A partir del 4 de julio de 2025 se levantó oficialmente el paro de labores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esto se tradujo en varios días de inactividad en los juzgados civiles, de familia y penales, así como de las actividades administrativas, de gestión judicial y en general de la función pública judicial.

Además de las razones y la duración del paro, es importante mencionar sus consecuencias inmediatas en el procesamiento de miles de casos y la necesidad de replantear la resiliencia operativa del sistema de justicia local.

¿Qué causó el paro de labores?

- Quejas laborales por un presupuesto desequilibrado, exceso de trabajo y malas condiciones de trabajo.

- Ausencia de un marco institucional de consulta con el Gobierno de la CDMX.

- La oposición a la reforma judicial federal considera que socava la estabilidad y autonomía del poder judicial local.

 

Efectos inmediatos de la paralización de las obras:

1. Suspensión de plazos y audiencias: Las actuaciones procesales urgentes se enfrentaron a numerosos puntos intermedios.

2. Atraso en los tribunales: Muchos expedientes fueron reprogramados, lo que provocó retrasos de unas pocas semanas a varios meses.

3. Impacto en la ciudadanía:

Grupos vulnerables como las mujeres que sufren violencia doméstica, los ancianos y las personas encarceladas.

 

Impacto a medio y largo plazo:

- Erosión de la confianza en las instituciones judiciales locales.

- Renovación de los debates en torno a la digitalización judicial.

- Posibles reformas legales y presupuestarias destinadas a evitar futuros paralizamientos.

 

¿Qué lecciones se pueden sacar de este paro?:

1. El acceso a la justicia nunca debe ser rehén de disputas políticas o presupuestarias. 

2. Es imperativo fortalecer el diálogo entre los poderes del Estado y los gremios judiciales.

3. Definir las funciones judiciales como servicios vitales.

4. Establecer sistemas transparentes de presentación de informes y seguimiento para la sociedad civil.

 

Comentarios finales:

El paro judicial de julio de 2025 debe interpretarse como una alarma institucional. No se trata de una mera pausa operativa; Es un llamado urgente para abordar el estado del sistema judicial local, para restaurar la dignidad del trabajo jurisdiccional y para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia.

En una ciudad densamente poblada y compleja como la CDMX, el Poder Judicial debe ser siempre un pilar sólido y nunca un actor intermitente.